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虛造商戶身份騙領POS機 一男子涉嫌非法經(jīng)營罪被拘

發(fā)布日期:2017-05-04  中國POS機網(wǎng)
男子虛造商戶身份申領10余臺POS機,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式幫他人套取信用卡現(xiàn)金,自己從中賺取手續(xù)費。4月24日,葛店警方通過縝密偵查,破獲這起pos機非法經(jīng)營案。
  
4月24日,岱廟派出所根據(jù)前期偵查線索獲知,轄區(qū)某小區(qū)一租戶存有多臺POS機。經(jīng)查,民警發(fā)現(xiàn)該租戶吳某有違法嫌疑,通過蹲守,民警將返回出租屋拿POS機的吳某現(xiàn)場抓獲。
  
據(jù)吳某交代,其利用多種虛假身份將自己偽裝成商戶,在騙領到10余臺POS機后,于2016年底開始利用POS機非法套現(xiàn),信用卡持卡人找其進行虛假交易后,吳某將刷卡“消費”的金額,以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式退給持卡人,自己從中賺取手續(xù)費。
  
根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定:違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的,以非法經(jīng)營罪定罪處罰,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金。
  
目前,吳某已被依法刑事拘留,該案正在進一步辦理過程中。
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