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團(tuán)伙網(wǎng)上招募POS機(jī)刷卡退貨詐騙銀行232萬(wàn)

發(fā)布日期:2017-05-09  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)
核心提示昨日,寧夏固原市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局對(duì)外發(fā)布,經(jīng)過(guò)一年多努力,民警跨8省市區(qū)行程10萬(wàn)余公里,將固原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)1 12特大詐騙

昨日,寧夏固原市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局對(duì)外發(fā)布,經(jīng)過(guò)一年多努力,民警跨8省市區(qū)行程10萬(wàn)余公里,將固原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)“1 12”特大詐騙案主要嫌疑人朱某成功抓獲押解回山城。

據(jù)辦案民警介紹,以朱某為首的犯罪團(tuán)伙利用POS機(jī)“刷卡退貨”進(jìn)行詐騙。2015年12月,通過(guò)網(wǎng)上招募尋找pos機(jī),朱某和吳某某在西安會(huì)面,先后“刷卡退貨”10余次,“刷”走固原農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)業(yè)部資金232余萬(wàn)。

銀行每天被刷走近20萬(wàn)元

2016年1月12日,固原市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局接到固原農(nóng)村商業(yè)銀行報(bào)案,稱(chēng)銀行發(fā)現(xiàn)賬面損失232萬(wàn)元,經(jīng)核查資金由開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)業(yè)部辦理的戶(hù)名為周某某的POS機(jī)刷出。

由于該案涉案金額巨大,作案手段新穎,引起經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局高度重視,立即抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵力量成立“1·12”專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。

專(zhuān)案組民警遂傳喚了周某某。據(jù)周某某交代,2015年12月7日,他將一部POS機(jī)借給固原市的楊某使用,并提供了他與楊某簽訂的借用合同。警方再傳喚楊某,楊某供述,2015年12月初,他在微信聊天中認(rèn)識(shí)了自稱(chēng)姓周的男子,該男子炫耀自己有辦法用POS機(jī)刷卡賺錢(qián)且不違法,讓楊某弄臺(tái)POS機(jī)合伙賺錢(qián)。

2015年12月12日,楊某帶上從周某某處借的POS機(jī)到西安“派”酒店,與另一姓周的男子見(jiàn)面,并將該P(yáng)OS機(jī)交給周某使用。2015年12月17日至12月31日,周姓男子用周某某的POS機(jī)連續(xù)多次刷卡,共套取銀行現(xiàn)金232萬(wàn)元,平均每天刷走近20萬(wàn)元。

網(wǎng)上招募POS機(jī)瘋狂盜刷

警方抓捕周姓男子的行動(dòng)迅速展開(kāi)。民警趕到西安調(diào)查后,只掌握了周姓男子的微信號(hào)再無(wú)其他線索。民警沒(méi)有氣餒,通過(guò)反復(fù)對(duì)周姓男子微信號(hào)排查,獲取了一個(gè)浙江臺(tái)州的手機(jī)號(hào)碼。此時(shí)已臨近春節(jié),民警果斷趕赴臺(tái)州排摸,核查到該號(hào)碼機(jī)主為臺(tái)州市男子周某芝,確定其有重大作案嫌疑。

2016年3月7日11時(shí),專(zhuān)案組民警和臺(tái)州警方聯(lián)手在臺(tái)州市溫橋鎮(zhèn)將周某芝抓獲,周某芝交代了其用周某某的POS機(jī)套取現(xiàn)金的犯罪經(jīng)過(guò),并供述套取的現(xiàn)金是別人用銀行卡轉(zhuǎn)走的,此人的情況他不清楚。經(jīng)過(guò)調(diào)取監(jiān)控錄像,民警確定了武漢市男子劉某是轉(zhuǎn)走現(xiàn)金的嫌疑人。

3月10日凌晨2時(shí)許,在武漢警方支持下,民警在武漢市一出租房?jī)?nèi)將劉某抓獲。劉某交代了他將套取的現(xiàn)金大部分通過(guò)自己的卡給別的賬戶(hù)轉(zhuǎn)了出去,自己獲得了10萬(wàn)元“提成”。

民警經(jīng)過(guò)對(duì)涉案資金的追蹤,和對(duì)已到案犯罪嫌疑人的審訊,逐步摸清了一個(gè)在網(wǎng)上招募人員,用他人身份證在銀行開(kāi)戶(hù)、租用POS機(jī)詐騙的犯罪團(tuán)伙,到案的嫌疑人都是團(tuán)伙中的“小嘍羅”,而真正的幕后黑手并無(wú)人知曉。

警方蹲守1個(gè)月抓獲主要犯罪嫌疑人

在固原市公安局支援下,專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)對(duì)劉某、周某芝等人的落腳點(diǎn)和活動(dòng)軌跡進(jìn)行追蹤,最終鎖定了山東單縣男子吳某某有重大作案嫌疑,其有可能就是警方苦苦尋找的團(tuán)伙頭目。11月16日,被上網(wǎng)追逃的吳某某在河南落網(wǎng)。

經(jīng)對(duì)吳某某審訊,推翻了專(zhuān)案組的判斷,吳某某并非“1.12”案件的主要頭目,他只是團(tuán)伙頭目的親信。吳某某交代,他和團(tuán)伙頭目一起做過(guò)幾起案,但不知道其姓名,一直稱(chēng)呼其“大哥”。吳某某也曾試圖摸頭目的底子,并在二人酒后查看其隨身物品,但并沒(méi)找到有價(jià)值的身份信息。

一次次追蹤,一次次抓捕,但團(tuán)伙頭目一直深藏不露,他出門(mén)用假身份證、打電話用虛擬號(hào)碼,致使團(tuán)伙成員誰(shuí)也不知他的姓名,也不知道他的活動(dòng)蹤跡,使案件一次次陷入僵局。

專(zhuān)案組梳理案件后,民警通過(guò)工作獲得一條重要線索,2016年10月28日至29日,疑似團(tuán)伙頭目從山東濟(jì)寧要去河南許昌,并于29日凌晨1時(shí)許下高速。民警很快查詢(xún)到,下高速的嫌疑車(chē)輛是由山東菏澤人孫某某駕駛的,孫某某說(shuō),10月28日有一男一女通過(guò)滴滴打車(chē)約的他的車(chē)。民警調(diào)取滴滴公司話單,發(fā)現(xiàn)叫車(chē)的手機(jī)號(hào)碼系王某某持有,并與疑似團(tuán)伙頭目聯(lián)系緊密。

得到這一信息,民警跟蹤找到了疑似團(tuán)伙頭目和其女友王某某的租住點(diǎn)——洛陽(yáng)市麗春西路一小區(qū)的住宅樓。

今年3月23日,專(zhuān)案組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?,民警在嫌疑人租住的小區(qū)附近守候30余天。4月26日10時(shí)許,民警將犯罪嫌疑人朱某抓獲,在其家中搜出多張銀行卡、手機(jī)卡、POS機(jī)等作案工具。

據(jù)犯罪嫌疑人朱某交代,他曾辦過(guò)公司,因經(jīng)營(yíng)不善公司倒閉了,他想到了可利用POS機(jī)“刷卡退貨”進(jìn)行詐騙。2015年12月,通過(guò)網(wǎng)上招募尋找POS機(jī),朱某和吳某某在西安會(huì)面,先后“刷卡退貨”10余次,“刷”走固原農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)業(yè)部資金232余萬(wàn),吳某某分走60余萬(wàn)元,朱某某將140多萬(wàn)元除購(gòu)買(mǎi)一輛寶馬車(chē)外全部揮霍。

目前,犯罪嫌疑人朱某等人已被刑事拘留,案件仍在偵辦中。

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