5月16日，記者從眉山市公安局獲悉，代號(hào)為“1.10”的特大跨省組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案告破，該案涉及犯罪金額累計(jì)高達(dá)131億元，涉及全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)。

利用POS機(jī)套現(xiàn)

20萬(wàn)人參與

2017年1月初，眉山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到群眾舉報(bào)，有一伙人以賣(mài)POS機(jī)和傳授信用卡相關(guān)知識(shí)為由發(fā)展會(huì)員，并收取費(fèi)用，疑似傳銷。

經(jīng)偵支隊(duì)立即開(kāi)展調(diào)查工作，在掌握相關(guān)資料后，發(fā)現(xiàn)了事件的嚴(yán)重性，對(duì)此眉山市局迅即成立專案組對(duì)該案進(jìn)行偵查，代號(hào)“1.10”。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織通過(guò)其生產(chǎn)的pos機(jī)實(shí)現(xiàn)信用卡套現(xiàn)、以卡養(yǎng)卡、不斷提升信用卡額度，從而蠱惑群眾繳納1700元購(gòu)買(mǎi)POS機(jī)成為會(huì)員，發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系，并按薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度獲取提成。該傳銷組織會(huì)員大肆透支發(fā)卡銀行現(xiàn)金，社會(huì)危害性極大。

3月10日，專案組遠(yuǎn)赴江蘇省開(kāi)展取證工作，在連云港市一企業(yè)機(jī)房?jī)?nèi)，成功查獲該公司會(huì)員管理系統(tǒng)的電腦服務(wù)器。

根據(jù)繳獲的賬本、電腦數(shù)據(jù)等資料顯示，該網(wǎng)站系統(tǒng)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)21萬(wàn)余個(gè)、會(huì)員層級(jí)186層、涉案金額高達(dá)131億元，涉及全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)。

深入調(diào)查

嫌疑人浮出水面

經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，專案組最終鎖定了包括黃某某、宋某某、卞某某在內(nèi)的7名主要犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人黃某某2015年在香港成立匯才眾贏國(guó)際有限公司，又于2016年3月在深圳成立其分公司，進(jìn)行POS機(jī)產(chǎn)品銷售推廣，進(jìn)而建立了匯才眾贏傳銷系統(tǒng)。

為擴(kuò)大銷售，黃某某召集宋某某、卞某某等加入銷售團(tuán)隊(duì)。由于匯才眾贏傳銷系統(tǒng)的快速發(fā)展，為逃避打擊，2016年7月，他們?cè)谏綎|煙臺(tái)成立了煙臺(tái)銀騰公司，傳銷組織以煙臺(tái)銀騰公司名義繼續(xù)對(duì)外發(fā)展會(huì)員。

匯才眾贏傳銷組織會(huì)員分為普通會(huì)員和高級(jí)會(huì)員，高級(jí)會(huì)員等級(jí)有一星至七星(從低到高)，星級(jí)越高所需要的會(huì)員數(shù)就越多，所得到的分潤(rùn)也就越多。

該傳銷組織還采取雙軌制發(fā)展會(huì)員并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，主要包括推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)以及分公司獎(jiǎng)。

堅(jiān)持不懈

匯才眾贏傳銷組織終被摧毀

通過(guò)專案組不懈努力，截止今年5月8日，已抓獲7名主要犯罪嫌疑人中的5名，其中2名被逮捕、3名采取刑事強(qiáng)制措施，扣押涉案網(wǎng)站服務(wù)器4臺(tái)、POS機(jī)50余部、銀行卡30余張、筆記本電腦與手機(jī)若干。目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

警方介紹，“個(gè)人POS機(jī)”易獲取，通過(guò)虛擬交易變現(xiàn)，極易讓資金脫離銀行監(jiān)管，存在很大的金融風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)法律明文規(guī)定，信用卡套現(xiàn)數(shù)額達(dá)到100萬(wàn)元以上的將以非法經(jīng)營(yíng)罪處罰;如果惡意透支不予歸還的，將涉嫌信用卡詐騙罪。提醒廣大群眾，誠(chéng)信做人，錢(qián)財(cái)要取之有道，不要想著不勞而獲。