抓住一些信用卡持有者急需現(xiàn)金的心理，兩名小老板利用自己門(mén)市內(nèi)的pos機(jī)套現(xiàn)，幫人牟利并收取手續(xù)費(fèi)，在近一年中，兩人共幫人非法套現(xiàn)500多萬(wàn)元。昨日，記者從江北警方獲悉，涉案小老板李某已被警方逮捕，另一位小老板楊某取保候?qū)彙?
據(jù)李某交代，從去年初，他在建新東路開(kāi)起了健身俱樂(lè)部，為便于客戶(hù)消費(fèi)，他申請(qǐng)了一個(gè)POS機(jī)。但開(kāi)業(yè)一個(gè)多月來(lái)，俱樂(lè)部生意一直不好，此時(shí)一位健身客戶(hù)稱(chēng)自己急需用錢(qián)，向李某提出用自己的信用卡在李某的POS機(jī)上刷卡套現(xiàn)1萬(wàn)元，并給李某200元的手續(xù)費(fèi)，李某見(jiàn)有利可圖，便一口答應(yīng)。
第一次成功套現(xiàn)后，李某發(fā)現(xiàn)這是個(gè)賺錢(qián)的好方法，便開(kāi)始做起了幫持卡人套現(xiàn)的“業(yè)務(wù)”，每次收取1.5%～3%不等的手續(xù)費(fèi)。為了避免過(guò)多的套現(xiàn)引起銀行的懷疑，李某又以俱樂(lè)部的名義再申請(qǐng)了一臺(tái)POS機(jī)，并讓在菜園壩開(kāi)摩配門(mén)市的朋友楊某也和他一起來(lái)“做業(yè)務(wù)”，他每單業(yè)務(wù)給楊某返點(diǎn)0.5%。近一年來(lái)，他和楊某的3臺(tái)POS機(jī)共幫他人套現(xiàn)500多萬(wàn)。據(jù)辦案民警介紹，根據(jù)李某和楊某的交代，目前警方已經(jīng)查實(shí)的涉案金額已有110多萬(wàn)，涉及12名持卡人，20多張信用卡。
據(jù)了解，目前李某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)已被警方依法逮捕，楊某則取保候?qū)?，此案仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
作者：張樟
