當(dāng)前位置: 首頁 » 綜合資訊 » 其它資訊 »

委員:警惕利用《稅務(wù)登記證》騙取POS機(jī)非法套現(xiàn)

發(fā)布日期:2011-02-24  中國POS機(jī)網(wǎng)
近日,寧波市某稅務(wù)局在深入某市場進(jìn)行戶籍核查中發(fā)現(xiàn),新近辦理稅務(wù)登記的20余戶納稅人所登記的生產(chǎn)經(jīng)營地址并不存在,后經(jīng)確認(rèn),上述納稅人并未與市場方簽訂過任何店鋪攤位租賃協(xié)議,即其在新辦稅務(wù)登記時(shí)提供的是假合同。經(jīng)調(diào)查了解:上述“經(jīng)營戶”支付“辦證公司”2000元左右的費(fèi)用,由“辦證公司”一手包辦《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》。“經(jīng)營戶”的目的在于隨后可據(jù)此申請辦理POS機(jī),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)非法“套現(xiàn)”。寧波市近日告破的一起最大pos機(jī)套現(xiàn)案中,嫌疑人即假裝開店騙取銀聯(lián)POS機(jī),開設(shè)地下“銀莊”,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)非法套現(xiàn)逾億元。

  《稅務(wù)登記證》作為申請辦理POS機(jī)的必備要件之一,是近年來編織社會(huì)綜合協(xié)稅護(hù)稅治稅網(wǎng)絡(luò)的新穎舉措,更是加大稅源監(jiān)控力度的重要手段。但是銀聯(lián)方面對POS機(jī)的管理“重生輕死”,即經(jīng)營戶申請POS機(jī)時(shí)需要《稅務(wù)登記證》,但《稅務(wù)登記證》已失效卻仍可繼續(xù)使用POS機(jī)。此外,稅務(wù)機(jī)關(guān)在核發(fā)《稅務(wù)登記證》時(shí),對經(jīng)營戶辦證動(dòng)機(jī)和登記資料真實(shí)性的審核難度較大,為“騙證套現(xiàn)”留下可乘之機(jī),《稅務(wù)登記證》反被不法分子利用,嚴(yán)重?cái)_亂了正常金融秩序和稅收征管秩序。為此建議:

  一、進(jìn)一步健全稅銀之間的信息共享及協(xié)作機(jī)制,實(shí)時(shí)監(jiān)督,從源頭上遏制POS機(jī)非法套現(xiàn)犯罪行為。目前全國稅務(wù)機(jī)關(guān)基本建立了稅銀平臺進(jìn)行自動(dòng)電子扣款,具備和銀行聯(lián)網(wǎng)的硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)施條件。需在軟件設(shè)計(jì)中增加在許可范圍內(nèi)對已經(jīng)申領(lǐng)POS機(jī)的用戶進(jìn)行稅收違法情況的實(shí)時(shí)監(jiān)督。一旦發(fā)現(xiàn)納稅人有稅收違法行為,馬上限制該用戶的POS機(jī)使用權(quán)利。

  二、整合、完善商戶信用記錄,以加強(qiáng)對非法套現(xiàn)的預(yù)防。對于《稅務(wù)登記證》已經(jīng)失效或已辦結(jié)注銷稅務(wù)登記手續(xù)的經(jīng)營戶,應(yīng)及時(shí)停止其POS機(jī)的使用,并在信用記錄中登記,以防后續(xù)違法行為的發(fā)生。
打賞
 
?
免責(zé)聲明:
本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)站會(huì)員、合作媒體、企業(yè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)友提供和互聯(lián)網(wǎng)的公開資料等,僅供參考。本網(wǎng)站對站內(nèi)所有資訊的內(nèi)容、觀點(diǎn)保持中立,不對內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權(quán)等問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在收到通知后第一時(shí)間妥善處理該部分內(nèi)容。

圖文推薦

您在本欄的歷史瀏覽
熱門資訊

中國POS機(jī)行業(yè)權(quán)威門戶網(wǎng)站 引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展


微信號:pos580com

網(wǎng)站首頁 | 網(wǎng)站地圖 | 誠征英才 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱

版權(quán)所有:POS機(jī)網(wǎng) 北京瑞紀(jì)華人科技有限公司 京ICP證060984  |  京ICP備07503063號

聯(lián)系電話:010-51658061 E-mail:bjsale#pos580.com(請把#替換成@)在線QQ:841617225

站所有信息均屬本站版權(quán)所有,如需轉(zhuǎn)載請注明來源地址 域名:m.theelitecare.com