POS機(jī)交易總額大引懷疑

　　2010年3月，市公安局經(jīng)偵處接群眾舉報(bào)：2009年初至今，洪山區(qū)廣埠屯資訊廣場5樓手機(jī)區(qū)一商鋪利用信用卡非法套現(xiàn)，日均套現(xiàn)100萬元左右，總額過億元，利潤每天1萬元，主要持交通銀行和中信銀行pos機(jī)作案。

　　經(jīng)偵處迅速組織警力調(diào)查。據(jù)了解，持信用卡刷卡消費(fèi)有30-50日不等的免息期，商家可按套現(xiàn)金額的0.5%-1%收取手續(xù)費(fèi)。在銀聯(lián)機(jī)構(gòu)協(xié)助下，偵查專班調(diào)查舉報(bào)線索涉及的3個(gè)地點(diǎn)，調(diào)取多家銀行100余賬戶的資料，查出幾臺(tái)可疑銀行POS機(jī)的商戶名稱。其中在廣埠屯資訊廣場5樓手機(jī)區(qū)的POS機(jī)商戶名稱為武漢市硚口區(qū)宏達(dá)紐扣經(jīng)營部，短短幾個(gè)月內(nèi)，這臺(tái)POS機(jī)刷卡交易總額超過1億元。

　　鐵證在手嫌疑人無奈認(rèn)罪

　　辦案人員查明上述地點(diǎn)確有利用從銀行申領(lǐng)到的POS機(jī)大量套現(xiàn)事實(shí)，其行為涉嫌非法經(jīng)營犯罪。

　　2010年3月9日中午，辦案人員決定收網(wǎng)。在洪山區(qū)廣埠屯資訊廣場5樓抓獲犯罪嫌疑人魏威、徐福和，從現(xiàn)場柜臺(tái)下一隱秘處搜出作案的銀行POS機(jī)一臺(tái)。當(dāng)晚6時(shí)許，犯罪嫌疑人李韋、徐飛、周明、朱苑莉在江岸區(qū)沿江大道好時(shí)酒店被抓獲。

　　2010年3月23日上午，民航武漢天河國際機(jī)場公安局刑事偵查支隊(duì)在重慶-武漢CZ3437航班上將主犯龔志超抓獲。龔志超最初百般抵賴，只承認(rèn)自己是借款給別人的“放碼人”，偵查員擺出取證中獲得的每條線索以及銀聯(lián)提供的相關(guān)賬務(wù)材料，龔志超最終交代利用銀行POS機(jī)大肆套現(xiàn)的犯罪事實(shí)。

　　破案時(shí)，共搗毀專門從事銀行卡非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)窩點(diǎn)3個(gè)，查獲用于套現(xiàn)的POS機(jī)8臺(tái)、銀行卡88張，追繳贓款100余萬元。龔志超、賀煒等8名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營犯罪，于2010年8月27日被移送市檢察院審查起訴。