去年3月初,武漢市公安局經(jīng)偵處接到舉報(bào):從2009年初,一伙人非法從事信用卡套現(xiàn),日均套現(xiàn)上百萬元,每天“利潤(rùn)”過萬元。武漢警方立即展開偵查工作,抓獲8名犯罪嫌疑人。
警方查明,從2009年初起,龔志超、賀煒等8名犯罪嫌疑人,以“硚口區(qū)宏達(dá)紐扣經(jīng)營(yíng)部”、“強(qiáng)捷家用電器經(jīng)營(yíng)部”或其他虛假單位名義,申領(lǐng)POS機(jī)14臺(tái),大肆從事信用卡套現(xiàn),每筆按套現(xiàn)金額的1%左右收取手續(xù)費(fèi)。截至案發(fā)時(shí),套現(xiàn)資金數(shù)額共計(jì)約5.6億元。破案后,凍結(jié)涉案資金100余萬元。
湖北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒,跟正常的信用卡取現(xiàn)相比,信用卡套現(xiàn)不僅帶來信用風(fēng)險(xiǎn),而且資金流向無法監(jiān)控,造成金融秩序的紊亂,于人于己都存在很大害處。