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小飯店誘人POS機(jī)刷卡,再偷食客信息后瘋狂盜錢

發(fā)布日期:2011-03-08  中國POS機(jī)網(wǎng)

一個家族式犯罪團(tuán)伙被江陰警方摧毀,一家人相聚在看守所里過年

  中國江蘇網(wǎng)訊:年屆而立之年的劉輝(化名)畢業(yè)于某名牌大學(xué)金融專業(yè),他既聰明又精明,對銀行卡更是獨有研究??墒?,他的聰明用錯了地方。為了金錢,他置法律于腦后,與自己的妻子、嫂子、大姨子合伙,從事銀行卡犯罪。該團(tuán)伙以承包飯店為幌子,竊取顧客銀行卡信息,復(fù)制后瘋狂盜取卡內(nèi)款項,非法得款數(shù)十萬元。今年1月,該家族式犯罪團(tuán)伙被江陰警方摧毀,一家人相聚在看守所里過年,淚眼相對悔之已晚。

  銀行卡存款離奇消失 引出盜卡大案

  卡還在手里,卡里的錢卻在外地被取走

  江陰的王女士手頭有好幾張銀行卡,上個商場,進(jìn)個飯店,遇上大額消費,喜歡刷個卡,方便又干脆,大量現(xiàn)金放在身上不安全,還省卻了數(shù)錢的麻煩。銀行卡用了十幾年,從來沒有出過差池。

  2010年11月,王女士購的新房投入裝修。11月19日,她到建材市場挑選了一堆墻地磚。刷卡付款時,卡內(nèi)顯示的現(xiàn)金余額讓她大吃一驚,她記得清清楚楚,卡內(nèi)有8萬余元存款,這是她2010年初以來逐步存進(jìn)去的,是為房子裝修備的款。“會不會是銀行信息出了錯?”帶著一絲僥幸,王女士趕到銀行查詢。銀行的查詢令王女士呆若木雞,銀行卡里確實只剩1萬多元余款。交易明細(xì)顯示,在2010年11月13日,一天時間里,她的銀行卡發(fā)生三次轉(zhuǎn)賬,6次現(xiàn)金提款,提款地點均在湖北麻城。王女士蒙了,她雖然經(jīng)常外出旅游,但從未去過湖北,麻城這個地名對她來說很陌生,怎么會跑到麻城去提錢呢?況且,銀行卡也一直在自己身邊,從未遺失過。一定是有人盜取了卡內(nèi)的錢。當(dāng)天,王女士向江陰璜塘派出所報了案。

  璜塘派出所會同江陰公安刑偵大隊立即投入調(diào)查。王女士的銀行交易記錄有好幾筆是在江陰的取款記錄,這些王女士都記得,至于后面那幾筆在湖北麻城的交易,則是子虛烏有。

  小飯店刷卡經(jīng)歷引發(fā)懷疑

  在銀行取款泄露銀行卡信息的可能被基本排除,但在交易清單上,有一筆交易引起了民警的注意,即2010年11月5日,王女士在無錫梁青路上的某蒸菜館飯店刷卡消費180元。區(qū)區(qū)180元,怎么還刷了卡呢?王女士回憶起刷卡那天的情景。

  去年11月5日上午,也就是半個月前,王女士和幾名朋友開車到無錫市區(qū)游玩購物。中午,來到梁青路上的這家蒸菜館用餐,點了幾個菜,總價220元。餐畢,王女士拿現(xiàn)金到柜面付款。平時,她也有付現(xiàn)金的習(xí)慣,這次,收銀員卻提醒她刷卡。王女士問刷卡與付現(xiàn)金有什么不一樣,對方稱刷卡可以8折優(yōu)惠。刷個卡省40元,何樂而不為,她就刷了。據(jù)王女士稱,飯店里的人都是外地人,講普通話,收銀員是個20歲出頭的男青年。

  按理說,去飯店吃飯,刷卡打折是很正常的事,可這折扣有點離譜,一般來說是9.5折,最大的優(yōu)惠也就9折。問題會不會在這次刷卡上呢?

  小飯店老板一夜間消失

  當(dāng)天,民警驅(qū)車趕到梁青路。沒想到,蒸菜館前門可羅雀,鐵將軍把門。透過櫥窗玻璃,可以看到店堂里桌椅散亂,布滿灰塵,一片狼藉。蒸菜館的門上貼著一則轉(zhuǎn)讓啟事,上面留有聯(lián)系電話。

  接到電話,老板娘阿琴心急火燎趕來。她也正急著要找警察報案呢。原來,這家蒸菜館是阿琴前幾年從別人手里盤過來的。2010年9月下旬,她在網(wǎng)上發(fā)布了轉(zhuǎn)讓信息,很快就有人聯(lián)系。國慶期間,一個自稱“劉輝”的男子找上門來。這人30歲模樣,操一口普通話,自我介紹在無錫的銀行上班,老婆做廣告,自己的姐姐帶著個孩子,住在家里不方便,想盤個飯店讓家里人做做。雙方隨即商談轉(zhuǎn)讓事宜,約定轉(zhuǎn)讓價為25萬,先付4萬元,余款2011年3月付清。

  劉輝很快付了4萬元現(xiàn)金。10月9日,蒸菜館在一陣陣鞭炮聲中重新開張,只是主人換了面孔,飯店的廚師和服務(wù)員還用原來的。那段時間,阿琴在家修身養(yǎng)神,日子過得逍遙自在??墒?,11月11日上午,一個電話把她平靜的生活打亂了。電話是蒸菜館的廚師打來的。廚師說:“10日晚上還正常營業(yè)的,11日早上,他和服務(wù)員到店里上班時,發(fā)現(xiàn)店門大開,老板、收銀的全不見了,飯店里的電腦等貴重物品也沒了。”阿琴立馬趕到店里,傻了眼,店里像被洗劫過一樣,怎一個亂字了得。據(jù)廚師、服務(wù)員反映,從10月份以來,他們壓根沒有拿到工錢,外面還欠了不少貨款,林林總總加起來有5萬之多。

  專案組輾轉(zhuǎn)三省尋蹤,鎖定人犯

  新裝的節(jié)能燈后竟是攝像頭

  難道這個“劉輝”僅僅是因為經(jīng)營不善,生意維持不下去而人間蒸發(fā)嗎?民警依托警方信息平臺,了解到濱湖榮巷派出所也在11月中旬接到2起類似報案,2名報案人均在這家蒸菜館刷卡消費過,時間也都是11月初。而阿琴反映的一個細(xì)節(jié),更讓警方感到在“刷卡”的背后隱藏著罪惡。

  阿琴說,因為店小,蒸菜館一直是現(xiàn)金消費,從沒使用過pos機(jī)。阿琴不辦POS機(jī)還有一個原因,就是POS機(jī)返點太高,不劃算,小本生意,賺點利潤不容易,何必再把錢“送”給銀行呢?“劉輝”來了后,口氣很大,說自己是銀行的,一定要用POS機(jī)。他要走了阿琴的印章、身份證,以阿琴的名義辦了個POS機(jī)。阿琴還說,以前店里吧臺上方是沒有燈的,有一次她散步路過順便到店里看看,發(fā)現(xiàn)吧臺上方新裝了一盞節(jié)能燈,就問“劉輝”為什么裝燈,“劉輝”稱為了節(jié)省電。多個燈怎么會節(jié)省電,阿琴沒想明白,在警方的介入調(diào)查后,這個秘密才被揭開,原來“劉輝”在節(jié)能燈下偷偷安裝了一個攝像頭,刷卡人的一舉一動盡在攝像頭的監(jiān)控之下,甚至密碼也被看得一清二楚。

  至此,王女士銀行卡被盜一案,“劉輝”等有重大嫌疑。江陰警方成立專案組全力偵查。

  專案組輾轉(zhuǎn)三省擒住嫌犯

  專案組研判3起同類案件的具體情況,查明王女士的7萬元取款地在湖北麻城,另兩名受害者被騙的錢則分別在河南商城、固始兩地分別被取現(xiàn)6000元和9100元,取款時間是11月20日。專案組派出小分隊分赴湖北麻城,河南固始調(diào)查。

  人生地不熟,要找出取款人談何容易。辦案民警在當(dāng)?shù)鼐胶豌y行部門的支持下,從麻城當(dāng)?shù)劂y行取款監(jiān)控錄像入手。在銀行浩瀚的錄像信息中,辦案民警鎖定了一個可疑人員,只見此人在取款時戴一頂深色耐克帽,帽沿壓得很低,遮住了眉眼,還戴了一只大花口罩,顯然是刻意在遮擋其面貌特征。

  而在河南固始,民警獲得了重要證據(jù)。從監(jiān)控錄像中,可以看到取款人與麻城的嫌犯為同一人,只見他先后使用了11張封面為白色的磁卡,這些卡與正常的銀行卡有明顯差異,其中9張卡交易失敗,兩張取現(xiàn)19100元。通過對比,發(fā)現(xiàn)這11張卡的卡號與蒸菜館POS機(jī)上刷卡消費的記錄完全一致。由此,“劉輝”等人作案的嫌疑得到證實。

  狐貍再狡猾也斗不過好獵手,何況這么大一群人,他們不是活動在真空中,總會留下蛛絲馬跡。專案組多種手段齊上,經(jīng)過2個多月工作,成功鎖定這伙人分別落腳安徽合肥和湖北襄樊兩地,其中“劉輝”、“羅拉”還是一對夫妻。兩個抓捕小分隊如離弦之箭射向合肥和襄樊。寒冬季節(jié),天降大雪,辦案民警頂風(fēng)冒雪,于2011年1月18日下午,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?,兩路人馬同時發(fā)力,將“劉輝”等5名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲,查獲磁卡、攝像頭、電腦等作案工具,還有20余張克隆的銀行卡。

  “劉輝”、“羅拉”很年輕,有一個2歲多的孩子。被警方押離家門時,這對夫妻掉下了眼淚。

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