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母子用POS機套現(xiàn)2000萬 辦百張信用卡(圖)

發(fā)布日期:2011-03-10  中國POS機網



注冊網絡公司作為幌子,利用pos機替別人套取現(xiàn)金收取費用,從2009年7月至2011年1月,一年半時間利用3部POS機瘋狂套現(xiàn)2000余萬元現(xiàn)金,獲利近百萬。城陽警方根據(jù)舉報,一舉破獲這起城陽近年來涉案金額最大、犯罪時間最長的非法經營案。記者昨天獲悉,嫌疑人孫某已被刑拘。

可疑>>>

交易額兩千萬賬戶余額為零

“城陽某商務中心中的一家網絡公司利用信用卡非法套現(xiàn),日均套現(xiàn)七八萬元,每天利潤近千元。”2010年1月,城陽公安分局經偵大隊接群眾舉報,迅速組織警力展開調查。商務中心有多家網絡公司,一時無法確定具體是哪家,在銀聯(lián)機構的協(xié)助下,專案組民警開始逐一調查可疑公司,通過調取多家公司銀行賬戶的資料,查找使用POS機的可疑商戶名稱。最終,商務中心11樓的一家網絡公司諸多疑點引起民警關注,一年半的時間,這家公司賬戶交易額達兩千余萬元,一家小規(guī)模的網絡公司卻有這么大的交易額,非常異常。同時民警發(fā)現(xiàn),大部分時間公司賬戶內余額為零。

取證>>>

網絡公司是假套取現(xiàn)金是真

警方安排便衣民警進入可疑公司調查,這家網絡公司2009年7月在城陽申請注冊,并申請了3部POS機,公司女老板孫某,46歲,家住萊西市。經過前期大量調查取證,民警發(fā)現(xiàn),這家公司沒有實際經營,只是打著開辦網絡公司的幌子,利用申請的POS機,替別人刷信用卡大量套取現(xiàn)金,并從中提取費用獲利。2011年2月21日,專案組決定收網。凌晨4時許,民警趕赴萊西市孫某所居住的小區(qū)進行蹲守,下午1時許,將返回的孫某及其兒子姜某抓獲歸案。經審查,孫某交待了自2009年7月成立公司后,申請POS機,伙同兒子等人從事非法經營的犯罪事實。

調查>>>

替人跑腿兩年母子自立門戶

警方了解到,2007年,在青島市區(qū)工作的孫某了解到信用卡套現(xiàn)的相關事情,后來替人跑腿從事起這類非法活動,兩年后,孫某熟習情況后“自立門戶”,在城陽申請注冊網絡公司,和兒子一起干起了這一行當。孫某等人申請POS機后,通過發(fā)名片、在網上發(fā)布信息、電話聯(lián)系的方式,稱能幫人用信用卡套現(xiàn)或辦理貸款,聯(lián)系那些急需用錢的人到公司,用他們的身份證到銀行辦理信用卡,然后采用虛構交易等方式,用公司事先辦理的POS機刷卡,套現(xiàn)現(xiàn)金后,由公司先行支付給客戶,并收取一定的手續(xù)費用。到還款期,公司用其他信用卡套現(xiàn),將錢交到銀行,還款后再用信用卡套現(xiàn),公司的贏利是以手續(xù)費來實現(xiàn)。

短短一年半獲利近百萬

【交代】

據(jù)孫某交代,公司主要以兩種方式贏利,一種是客戶自備信用卡,用公司POS機進行套現(xiàn),根據(jù)套現(xiàn)金額不同,每次收取2%——5%的交易手續(xù)費;另一種是辦理客戶申請貸款業(yè)務,類似民間貸款,以幫忙到銀行貸款為名,用客戶的身份證件辦理信用卡,然后采用虛構交易的方式套現(xiàn),交錢時,每次收取貸款總額20%-30%的保證金,客戶還款后返還保證金,收取的費用相當于貸款額度年利率的10%左右,幾乎是暴利。孫某說,一年半時間,共代理辦了100余張信用卡,利用POS機套取現(xiàn)金的總額達2000余萬元,獲利近百萬。

目前,犯罪嫌疑人孫某已被刑事拘留,案件正在進一步審理中。

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