他是某公司的經(jīng)理，可他的心卻在一臺臺pos機(jī)上。利用POS機(jī)給他人套現(xiàn)，從中牟取利益，是他的最終目的。起初，他也只是小打小鬧，賺些小錢，可自從他買回別人“丟棄”的一臺POS機(jī)后，他的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，可謂數(shù)錢數(shù)到手軟，僅這一臺POS機(jī)，套現(xiàn)數(shù)額就高達(dá)1.3億余元。說來也巧，正所謂“成也是它，敗也是它”，他擁有數(shù)臺POS機(jī)，可他偏偏就是栽在了這臺POS機(jī)上。
第一個主人，把它轉(zhuǎn)手了
這臺POS機(jī)最初的主人名叫甘梅。
甘梅家住新街口附近，為了能不辛苦地賺大錢，她一直在尋找商機(jī)。2009年3月的一天，甘梅無意中在網(wǎng)上看到了利用POS機(jī)套現(xiàn)的廣告，因?yàn)槭诸^緊，她給對方打了電話，套了一點(diǎn)錢現(xiàn)用。見對方毫不費(fèi)事，甚至連門都沒出就賺取了她的手續(xù)費(fèi)，甘梅心動了，覺得這是個賺錢的好辦法。
甘梅開始行動起來，她通過朋友認(rèn)識了一個名叫嚴(yán)林的男子。在嚴(yán)林的點(diǎn)撥下，她拿出1.2萬元，在高郵注冊了一家小五金部，接著，又以小五金部名義辦了個移動POS機(jī)及網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的U盾。設(shè)備齊全后，甘梅在南京某大廈租了一間房子，添置了一些桌椅，便開始做起信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。
至2009年6月底，甘梅利用這臺POS機(jī)幫人套現(xiàn)共計(jì)200余萬元，雖然總數(shù)額已過百萬，但單筆的數(shù)額均不是很高，為此，甘梅覺得自己押錯了寶，便于2010年7月，以3000元的價格將這臺POS機(jī)轉(zhuǎn)給了嚴(yán)林。
第二個主人，當(dāng)它是塊寶
甘梅做夢也沒有想到，她丟棄的這臺POS機(jī)，到了嚴(yán)林手中后，居然成了一塊寶，身價過億。
嚴(yán)林，35歲，是南京某公司的部門經(jīng)理，但他的精力并沒有放在公司業(yè)務(wù)上，而是在珠江路租了間房子，專門做信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。嚴(yán)林有了這臺POS機(jī)后，一共有四臺POS機(jī)供客戶套現(xiàn)。嚴(yán)林會在銀行收取手續(xù)費(fèi)的基礎(chǔ)上加收手續(xù)費(fèi)，細(xì)算下來，每筆套現(xiàn)金額收取1%到1.5%不等的手續(xù)費(fèi)。“比如客戶來套現(xiàn)1萬元，我們會按點(diǎn)收取手續(xù)費(fèi)，只給他9900元現(xiàn)金。”嚴(yán)林說。
嚴(yán)林的交易量令人咋舌，幾千、幾萬元對于他而言，簡直就是小兒科，有些老客戶，往往一下就能刷上幾十萬甚至上百萬元，只要對方敢刷，嚴(yán)林就敢接單子。
第三個主人，賺大發(fā)后把三人都套進(jìn)去了
俗話說同行是冤家，可是，嚴(yán)林和他的同行們卻相處得異常和諧。 嚴(yán)林有不少老客戶，來他這里刷卡次數(shù)多了，客戶擔(dān)心總在一臺機(jī)子上套現(xiàn)容易被發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)林了解到客戶的顧慮后，決定和他人的POS機(jī)交換使用。于是，他找到了姚麗，之后，他們便經(jīng)常把POS機(jī)相互交換使用。于是，甘梅那臺POS機(jī)又有了第三個主人，只不過這一次是“一仆二主”。
說來也奇怪，甘梅那臺POS機(jī)接連換了三個主人后，越戰(zhàn)越勇，業(yè)務(wù)好到連銀行都“眼紅”了。因?yàn)樘郏y行開始關(guān)注起這臺POS機(jī)，見其沒有交易，老是提現(xiàn)，且面額巨大，銀行凍結(jié)了這臺POS機(jī)。
POS機(jī)被凍結(jié)后，嚴(yán)林等人仍不死心，面對陸續(xù)上門的客戶，他們直接將客戶帶到別的點(diǎn)去套現(xiàn)。
2010年8月17日，楊凌被民警抓獲。在現(xiàn)場，民警收繳了4臺POS機(jī)和信用卡90余張，其中一臺機(jī)子套現(xiàn)額達(dá)606萬余元，另一臺達(dá)163萬余元。隨著楊凌的落網(wǎng)，嚴(yán)林、姚麗等人很快便被警方抓獲。
原來，早在2010年3月，警方就開始著手調(diào)查甘梅丟棄的那臺POS機(jī)了。當(dāng)時，家住下關(guān)區(qū)的吉先生到公安局報案，稱自己的兩張信用卡被人盜刷了8000元，地點(diǎn)是高郵一家五金店。之后，警方展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)高郵的這家五金店登記在甘梅名下，但并沒有實(shí)體店，在稅務(wù)部門也沒有做任何登記。而該P(yáng)OS機(jī)在銀行的往來明細(xì)中卻顯示：自2009年4月1日至2010年4月9日，POS機(jī)轉(zhuǎn)入的總金額達(dá)1.3億余元，而轉(zhuǎn)出的金額也達(dá)到1.3億余元。
面對如此巨大數(shù)額的轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出，公安機(jī)關(guān)覺得非常蹊蹺。隨著案件的偵查一步步深入，警方發(fā)現(xiàn)了這個巨大的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)團(tuán)伙。僅這一臺POS機(jī)，嚴(yán)林等人就獲利327萬余元，套現(xiàn)數(shù)額高達(dá)1.3億余元。
第一個主人，把它轉(zhuǎn)手了
這臺POS機(jī)最初的主人名叫甘梅。
甘梅家住新街口附近，為了能不辛苦地賺大錢，她一直在尋找商機(jī)。2009年3月的一天，甘梅無意中在網(wǎng)上看到了利用POS機(jī)套現(xiàn)的廣告，因?yàn)槭诸^緊，她給對方打了電話，套了一點(diǎn)錢現(xiàn)用。見對方毫不費(fèi)事，甚至連門都沒出就賺取了她的手續(xù)費(fèi)，甘梅心動了，覺得這是個賺錢的好辦法。
甘梅開始行動起來，她通過朋友認(rèn)識了一個名叫嚴(yán)林的男子。在嚴(yán)林的點(diǎn)撥下，她拿出1.2萬元，在高郵注冊了一家小五金部，接著，又以小五金部名義辦了個移動POS機(jī)及網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的U盾。設(shè)備齊全后，甘梅在南京某大廈租了一間房子，添置了一些桌椅，便開始做起信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。
至2009年6月底，甘梅利用這臺POS機(jī)幫人套現(xiàn)共計(jì)200余萬元，雖然總數(shù)額已過百萬，但單筆的數(shù)額均不是很高，為此，甘梅覺得自己押錯了寶，便于2010年7月，以3000元的價格將這臺POS機(jī)轉(zhuǎn)給了嚴(yán)林。
第二個主人，當(dāng)它是塊寶
甘梅做夢也沒有想到，她丟棄的這臺POS機(jī)，到了嚴(yán)林手中后，居然成了一塊寶，身價過億。
嚴(yán)林，35歲，是南京某公司的部門經(jīng)理，但他的精力并沒有放在公司業(yè)務(wù)上，而是在珠江路租了間房子，專門做信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。嚴(yán)林有了這臺POS機(jī)后，一共有四臺POS機(jī)供客戶套現(xiàn)。嚴(yán)林會在銀行收取手續(xù)費(fèi)的基礎(chǔ)上加收手續(xù)費(fèi)，細(xì)算下來，每筆套現(xiàn)金額收取1%到1.5%不等的手續(xù)費(fèi)。“比如客戶來套現(xiàn)1萬元，我們會按點(diǎn)收取手續(xù)費(fèi)，只給他9900元現(xiàn)金。”嚴(yán)林說。
嚴(yán)林的交易量令人咋舌，幾千、幾萬元對于他而言，簡直就是小兒科，有些老客戶，往往一下就能刷上幾十萬甚至上百萬元，只要對方敢刷，嚴(yán)林就敢接單子。
第三個主人，賺大發(fā)后把三人都套進(jìn)去了
俗話說同行是冤家，可是，嚴(yán)林和他的同行們卻相處得異常和諧。 嚴(yán)林有不少老客戶，來他這里刷卡次數(shù)多了，客戶擔(dān)心總在一臺機(jī)子上套現(xiàn)容易被發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)林了解到客戶的顧慮后，決定和他人的POS機(jī)交換使用。于是，他找到了姚麗，之后，他們便經(jīng)常把POS機(jī)相互交換使用。于是，甘梅那臺POS機(jī)又有了第三個主人，只不過這一次是“一仆二主”。
說來也奇怪，甘梅那臺POS機(jī)接連換了三個主人后，越戰(zhàn)越勇，業(yè)務(wù)好到連銀行都“眼紅”了。因?yàn)樘郏y行開始關(guān)注起這臺POS機(jī)，見其沒有交易，老是提現(xiàn)，且面額巨大，銀行凍結(jié)了這臺POS機(jī)。
POS機(jī)被凍結(jié)后，嚴(yán)林等人仍不死心，面對陸續(xù)上門的客戶，他們直接將客戶帶到別的點(diǎn)去套現(xiàn)。
2010年8月17日，楊凌被民警抓獲。在現(xiàn)場，民警收繳了4臺POS機(jī)和信用卡90余張，其中一臺機(jī)子套現(xiàn)額達(dá)606萬余元，另一臺達(dá)163萬余元。隨著楊凌的落網(wǎng)，嚴(yán)林、姚麗等人很快便被警方抓獲。
原來，早在2010年3月，警方就開始著手調(diào)查甘梅丟棄的那臺POS機(jī)了。當(dāng)時，家住下關(guān)區(qū)的吉先生到公安局報案，稱自己的兩張信用卡被人盜刷了8000元，地點(diǎn)是高郵一家五金店。之后，警方展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)高郵的這家五金店登記在甘梅名下，但并沒有實(shí)體店，在稅務(wù)部門也沒有做任何登記。而該P(yáng)OS機(jī)在銀行的往來明細(xì)中卻顯示：自2009年4月1日至2010年4月9日，POS機(jī)轉(zhuǎn)入的總金額達(dá)1.3億余元，而轉(zhuǎn)出的金額也達(dá)到1.3億余元。
面對如此巨大數(shù)額的轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出，公安機(jī)關(guān)覺得非常蹊蹺。隨著案件的偵查一步步深入，警方發(fā)現(xiàn)了這個巨大的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)團(tuán)伙。僅這一臺POS機(jī)，嚴(yán)林等人就獲利327萬余元，套現(xiàn)數(shù)額高達(dá)1.3億余元。
