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辦大額信用卡還送POS機(jī)?詐騙團(tuán)伙被刑拘

發(fā)布日期:2018-01-03  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)  來源:金投網(wǎng)
核心提示注冊(cè)公司就是為了詐騙,而為了防止和拖延受害人報(bào)警,公司還設(shè)置了售后部警方介入調(diào)查后,這家位于成都武侯大道的科技公司逐漸浮出水面,他們以辦理大額信用卡送POS機(jī)為幌子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電話詐騙。電話的這一端是詐騙團(tuán)


注冊(cè)公司就是為了詐騙,而為了防止和拖延受害人報(bào)警,公司還設(shè)置了“售后部”……警方介入調(diào)查后,這家位于成都武侯大道的“科技公司”逐漸浮出水面,他們以辦理大額信用卡送pos機(jī)為幌子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電話詐騙。電話的這一端是詐騙團(tuán)伙和他們的“信用卡基礎(chǔ)知識(shí)”和“話術(shù)”套路,另一端則是遍布全國(guó)20多個(gè)省市的3000多名受害人。

成都市民遭遇詐騙團(tuán)伙 被騙6000余元

據(jù)成都青羊警方介紹,今年5月一名男子來到青羊分局報(bào)警,稱自己的堂姐周某被騙。據(jù)介紹,周某當(dāng)時(shí)接到一個(gè)自稱為中國(guó)銀聯(lián)即信支付公司工作人員的電話。電話中,對(duì)方稱可以辦理大額信用卡,并贈(zèng)送pos機(jī)

接著,對(duì)方和周某加了微信。之后,周某就通過微信支付了對(duì)方3840元的手續(xù)費(fèi)。不過信用卡并沒有辦下來,對(duì)方又稱周某的個(gè)人信息記錄不良,未通過銀行審核,需要再繳納手續(xù)費(fèi)2560元。這一次打款后,周某再也未聯(lián)系上對(duì)方——微信被拉黑,對(duì)方的電話也無法回?fù)?。周某這才發(fā)覺自己被騙。

詐騙團(tuán)伙浮出水面51人被刑拘

經(jīng)過梳理,警方發(fā)現(xiàn)此案涉及成都和省內(nèi)其他多個(gè)地區(qū),青羊分局的辦案民警認(rèn)定,這個(gè)團(tuán)伙是以辦理30-50萬元不等的大額信用卡送POS機(jī)為由,進(jìn)行詐騙。為此,成都市公安局成立了一個(gè)有50多人的專案組。

通過對(duì)海量的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析梳理和排查,一個(gè)位于成都市武侯大道的“科技公司”被認(rèn)為有重大涉案嫌疑。專案組成員曾以收物管費(fèi)的方式進(jìn)入該公司,“幾十個(gè)工位,都在打電話,每個(gè)桌子上還放著忽悠受害人的‘話術(shù)’手冊(cè)。”偵查中,警方也逐漸掌握了該公司犯罪團(tuán)伙成員信息、分工情況及涉案人員活動(dòng)規(guī)律、落腳地。

       經(jīng)過半年的偵查,專案組決定開展收網(wǎng)行動(dòng)。截至12月26日,此案共抓獲犯罪嫌疑人51人,查獲作案電腦70余臺(tái)、VIOP網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備60部。目前,上述人員均以涉嫌詐騙罪被刑事拘留,案件還在進(jìn)一步審理中。

開公司就是為了詐騙 除了話術(shù)還有“售后部”

在進(jìn)入抓捕現(xiàn)場(chǎng)后,警方發(fā)現(xiàn)每個(gè)工位上除了一部網(wǎng)絡(luò)電話,還有一本打印的“信用卡基礎(chǔ)知識(shí)”的小冊(cè)子,以及一本“話術(shù)”本。小編注意道,“話術(shù)本”上對(duì)于受害人可能提出的問題均有相應(yīng)的答案。例如,當(dāng)受害人疑問“怎么知道還沒還過信用卡”,“話書本”上教“業(yè)務(wù)員”回答“您的消費(fèi)都是由我們的銀聯(lián)結(jié)算記錄的”;而受害人如果詢問怎么辦理信用卡,“業(yè)務(wù)員”還會(huì)以“客服人員沒有權(quán)限”為由迷惑受害人,接著便讓公司其他人與受害人通過微信聯(lián)系。

“公司是今年1月份前后成立的。”警方表示,公司的創(chuàng)辦人員均為本科學(xué)歷,30多歲,“嫌疑人交代,創(chuàng)設(shè)這個(gè)公司就是為了詐騙。”

公司除了業(yè)務(wù)部、行政部,還專門設(shè)置了“售后部”。“主要是防止和拖延受害人報(bào)警。”警方介紹,當(dāng)有受害人提出質(zhì)疑或表示要報(bào)警時(shí),“售后部”的人便假裝公司領(lǐng)導(dǎo)來安撫受害人,“有時(shí)候稱受害人的個(gè)人征信有問題,有時(shí)候稱正在為受害人換其他銀行辦理。”

警方表示,3000多個(gè)受害人遍布北京、廣東、安徽、重慶等20多個(gè)省、市地區(qū),涉案金額達(dá)600余萬。據(jù)悉,案件目前仍在進(jìn)一步搜集證據(jù)。

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