無法提供境外信用卡消費(fèi)證明及客戶授權(quán)證明文件，四川某酒店管理有限公司卻在7天時(shí)間里，利用境外信用卡刷卡30筆，刷卡金額50多萬元。1月4日，記者從德陽市公安局獲悉，廣漢警方通過一個(gè)多月的縝密偵查，成功偵破德陽首例盜刷境外信用卡案，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額54萬余元。
　　
7天刷卡30筆 引銀行懷疑
　　
“7月10日至16日期間，該行POS機(jī)商戶四川某酒店管理有限公司共進(jìn)行境外信用卡刷卡30筆，刷卡金額545148元，商戶實(shí)收結(jié)算金額526067.82元。”2017年7月25日，中國銀行廣漢支行工作人員報(bào)案稱，該酒店無法提供境外信用卡消費(fèi)證明及客戶授權(quán)證明文件，涉嫌信用卡詐騙。
　　
面對(duì)這一新型的犯罪案件，廣漢公安局立即成立專案組，具體負(fù)責(zé)案件偵破工作。為搶占破案的最佳時(shí)機(jī)，經(jīng)偵大隊(duì)立即前往賓館調(diào)取監(jiān)控。然而該賓館的監(jiān)控只保存一個(gè)星期，案發(fā)當(dāng)日的監(jiān)控已無法提取。
　　
案件陷入了僵局，于是案偵民警改變工作思路，從前臺(tái)服務(wù)員處了解當(dāng)時(shí)刷卡的細(xì)節(jié)、刷卡人員的體貌特征。通過交談了解到該酒店實(shí)際控制人曾某某與刷卡人員認(rèn)識(shí)。

在對(duì)曾某某的調(diào)查中，曾某某矢口否認(rèn)與此事有關(guān)，稱是一個(gè)陽某某在該處購買酒刷的信用卡，后又不要了，曾某某按酒價(jià)的28%扣了他的違約金，并提供了一份購酒合同。
　　
案偵民警通過周密調(diào)查，掌握了陽某某系廣漢向陽人。在對(duì)陽某某的情報(bào)信息篩查和綜合研判中，出現(xiàn)了一個(gè)叫陳某的人，有重要嫌疑。9月10日，專案組民警獲得線索，陽某某在成都出現(xiàn)，民警通過兩天的蹲守，終于將陽某某抓獲；9月19日，陳某也在成都一茶樓被民警擋獲。

銀行出內(nèi)鬼 聯(lián)合他人盜刷
　　
到案后，警方通過政策攻心，嫌疑人陽某某、陳某終于交待了這起盜刷境外信用卡案的始末。
　　
2016年，陽某某通過朋友了解到一個(gè)賺錢的好主意，就是通過使用偽造的外幣信用卡在pos機(jī)刷卡，在按照比例給提供外卡信息的人、POS機(jī)機(jī)主、具體操作人等。
　　
陽某某將此事告知銀行工作人員郭某某（廣漢人），郭某某又將此事告知曾某某。之后，陽某某先后到杭州等地尋找可刷外卡的POS機(jī)。三人還在成都與上家陳某取得了聯(lián)系，商議了相關(guān)事項(xiàng)。

2017年4月，曾某某以外貿(mào)業(yè)務(wù)需要向銀行申領(lǐng)了可刷外卡的POS機(jī)。于是，陳某又聯(lián)系郭某（外地嫌疑人），兩人多方聯(lián)系“料主”（提供外卡信息的上家）和操作人。
　　
2017年7月，自稱“老張”、“眼鏡”等人來到廣漢進(jìn)行刷卡操作。7月10日至16日，該團(tuán)伙在曾某某賓館通過QQ視頻在一個(gè)叫“小黑”的人的指導(dǎo)下在POS機(jī)上操作，成功實(shí)施境外卡虛假交易共30次，將結(jié)算金額人民幣526067.82元轉(zhuǎn)入該P(yáng)OS機(jī)綁定賬戶（中國銀行廣漢支行在接到拒付申請(qǐng)后，凍結(jié)該公司賬戶242237.83元）。隨后，曾某某、陳某、陽某某、郭某、“眼鏡”、“老張”以及其他中間人按照事先約定的比例對(duì)從POS機(jī)綁定賬戶轉(zhuǎn)走的28.38萬元進(jìn)行了分配。
　　
面對(duì)鐵的證據(jù)，曾某某交待了作案的經(jīng)過，承認(rèn)了購酒合同是虛假的，并提供了一條在賓館監(jiān)控上翻拍的監(jiān)控視頻。通過調(diào)查，民警成功鎖定了“眼鏡”系湖南人肖某某，并上網(wǎng)追逃。
　　
10月4日，肖某某在廣州被鐵路警方擋獲。肖某某對(duì)自己的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并通過其交待，民警現(xiàn)已掌握了在逃人員“老張”、“小黑”的信息。
　　
10月18日，犯罪嫌疑人陳某、陽某某、肖某某已被依法執(zhí)行逮捕，犯罪嫌疑人曾某某被取保候?qū)?，銀行職員郭某某被另案處理。