一臺新辦的POS機(jī)，短短20多天刷13張卡進(jìn)賬30多萬元，而這些卡均涉及電信詐騙……
刷pos機(jī)的都是行騙卡號去年12月底，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接到某科技金融公司通報(bào)稱，以某賓館名義辦理的POS機(jī)交易狀態(tài)異常。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該P(yáng)OS機(jī)登記位于新洲區(qū)陽邏街，20多天里先后有13張銀行卡在此POS機(jī)上刷卡消費(fèi)，涉案金額30余萬元。受命辦理該案的新洲警方調(diào)取該P(yáng)OS機(jī)終端信息，開戶人是咸寧籍男子楊某，但楊某本人與賓館并無直接聯(lián)系。
調(diào)查POS機(jī)上刷卡交易的13張銀行卡，涉及有廣東、內(nèi)蒙等六省區(qū)市警方偵辦的電信詐騙案15起，涉案金額達(dá)30余萬元。民警判斷，該P(yáng)OS機(jī)實(shí)際使用人涉嫌充當(dāng)"車手"，就是為電信詐騙團(tuán)伙洗錢。
民警進(jìn)一步調(diào)查15起電信詐騙案，發(fā)現(xiàn)被騙人均為當(dāng)?shù)馗邫n酒店負(fù)責(zé)人。案卷顯示，案發(fā)前，被騙人都是接到一個(gè)陌生手機(jī)號打來的電話，對方自稱是附近部隊(duì)、消防隊(duì)的工作人員，稱其近期有重大招待活動(dòng)，需要連續(xù)多日在該酒店用餐，但要求備足某種并不知名的"高檔酒水"。酒店詢問貨源時(shí)，對方提供"供應(yīng)商"聯(lián)系方式。酒店與"供應(yīng)商"聯(lián)系，被告知需先付款再發(fā)貨，但支付匯款后對方卻失去了聯(lián)系。這些酒店被要求轉(zhuǎn)款的賬號，恰與在POS機(jī)異常消費(fèi)的賬號一致。
偵查還發(fā)現(xiàn)，該POS機(jī)的實(shí)際使用人并非楊某，而是仙桃籍男子劉某華。消費(fèi)后的資金，多在武漢市硚口、仙桃等地銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。經(jīng)調(diào)取監(jiān)控，民警鎖定兩名男子劉某軍、張某。
鋌而走險(xiǎn)幫騙子們洗錢隨著調(diào)查深入，專班民警摸清了這個(gè)以劉某華為首的洗錢團(tuán)伙架構(gòu):劉某華負(fù)責(zé)聯(lián)系;楊某、劉某軍、張某則負(fù)責(zé)提供銀行卡，并到銀行取現(xiàn)，然后，再將現(xiàn)金存入劉某華的銀行卡內(nèi)。
2月中旬，專班民警準(zhǔn)備收網(wǎng)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)劉某華等人已各自返回仙桃、咸寧、荊州等老家過年，決定先按兵不動(dòng)。
3月19日，一直在警方監(jiān)控之下的劉某華等4人全部返回武漢，抓捕時(shí)機(jī)成熟，民警兵分4路行動(dòng)，到次日晚7時(shí)許，4人先后落網(wǎng)。
據(jù)劉某華交代，他一直無業(yè)，在賭博時(shí)聽說利用POS機(jī)套錢取現(xiàn)，賺錢很快，于是糾結(jié)楊某等人，假冒武漢某賓館名義申辦POS機(jī)，然后再刷卡套現(xiàn)，僅一個(gè)月便獲贓款1萬余元。他表示，也曉得這些刷進(jìn)POS機(jī)上的錢來路不正，"只能鋌而走險(xiǎn)"。
