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靠套現(xiàn)賺取手續(xù)費(fèi) 九人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)

發(fā)布日期:2011-05-09  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)
非法使用pos機(jī)為他人套現(xiàn)賺取手續(xù)費(fèi),5月3日,福建省漳州市薌城區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)韓銳勝等9名被告人提起公訴。

  2010年5月,韓銳勝以經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為由,用漳州市薌城區(qū)高營(yíng)百貨經(jīng)營(yíng)部的名義向興業(yè)銀行漳州分行申辦一臺(tái)POS機(jī),指使蔡國(guó)凌等協(xié)助其利用該P(yáng)OS機(jī)組織非法套現(xiàn)。其間,蔡國(guó)凌等人負(fù)責(zé)招攬?zhí)赚F(xiàn)客戶(即持有銀行卡之人),收集套現(xiàn)客戶信用卡后交給韓銳勝刷卡,為套現(xiàn)客戶套取現(xiàn)金,而后賺取手續(xù)費(fèi)。

  截至2010年8月26日,韓銳勝組織非法套現(xiàn)金額計(jì)1300多萬(wàn)元,其他嫌疑人參與非法套現(xiàn)金額分別在100萬(wàn)元至400余萬(wàn)元之間。

  案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)向韓銳勝追繳違法所得2.55萬(wàn)元,沒(méi)收供犯罪所用的資金40萬(wàn)元,其他嫌疑人的違法所得及供犯罪所用的資金50余萬(wàn)元也被追繳和沒(méi)收。

  (真堅(jiān) 沈彬)

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