市公安局昨天透露，一個利用pos機套現(xiàn)，涉案金額超過5億元的犯罪團伙被警方打掉。這個團伙成員達21人，全部由80后組成，他們利用12個空殼公司，騙取到銀行POS機后，向他人提供信用卡套現(xiàn)服務，賺取手續(xù)費。
據(jù)市公安局經(jīng)偵總隊介紹，警方于去年年底獲得了胡某等人非法套現(xiàn)的線索，經(jīng)過前期偵查，發(fā)現(xiàn)他們在京控制有多家空殼公司，并利用這些公司非法獲得大量銀行POS機，對外提供套現(xiàn)服務。
今年1月13日，警方出動60余人，將涉案的21名團伙成員全部抓獲。據(jù)胡某等人供述，他們主要是通過網(wǎng)絡發(fā)布提供套現(xiàn)服務的廣告，招攬客戶。自2009年3月到2010年8月，他們虛構交易，為信用卡持卡人套取了超過5億元資金，從中按照0.8%至1.5%的比例收取手續(xù)費。
這些人全部是80后，成員之間都是通過朋友介紹入伙。據(jù)介紹，信用卡取現(xiàn)金都有限額，如按正常渠道取現(xiàn)，持卡人要被收取較高的手續(xù)費和利息。不法分子往往利用信用卡套現(xiàn)實施詐騙，或者以卡養(yǎng)卡進行非法融資。
