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拿POS機(jī)玩"空手道" 一公司老總3年套現(xiàn)百余萬

發(fā)布日期:2011-06-29  中國POS機(jī)網(wǎng)
 山東威海某游艇公司老總支某利用兩臺(tái)POS機(jī)玩“空手道”,在3年時(shí)間里先后為數(shù)十名持卡人非法套現(xiàn)100余萬元,形跡敗露后潛逃。6月27日,經(jīng)過山東威海環(huán)翠警方的努力,涉嫌非法經(jīng)營的支某在家人的陪同下到環(huán)翠公安分局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首。

    今年4月份,環(huán)翠公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在偵辦一起信用卡詐騙案時(shí)發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人嚴(yán)某經(jīng)常利用信用卡到市區(qū)某國際貿(mào)易公司和市區(qū)某游艇公司申請(qǐng)的pos機(jī)刷卡套現(xiàn)。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),這兩臺(tái)POS機(jī)都?xì)w支某使用,遂對(duì)支某展開調(diào)查。

    經(jīng)調(diào)查證實(shí),2008年3月,支某在威海市區(qū)成立了一家游艇公司并申請(qǐng)了一臺(tái)POS機(jī)。同年6月,支某便在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)帖稱其公司提供“信用卡服務(wù)”。不久就有信用卡持卡人登門,通過支某先虛構(gòu)交易再用POS機(jī)刷卡消費(fèi)套現(xiàn),支某從中賺取套現(xiàn)金額2%~3%的手續(xù)費(fèi)。涉嫌信用卡詐騙的嚴(yán)某便是她的???。2009年5月,支某擔(dān)心銀聯(lián)和警方追查,便報(bào)停了這臺(tái)POS機(jī)。一個(gè)月后,曾在支某處套現(xiàn)過的劉某找到支某,將自己公司的POS機(jī)供其使用,并從中收取好處費(fèi)。

    根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的記錄,警方發(fā)現(xiàn),從2008年至今年4月份案發(fā)時(shí),這兩臺(tái)POS機(jī)刷卡交易1000多筆,總金額為600余萬元,支某涉嫌套現(xiàn)交易金額達(dá)100多萬元。4月6日,辦案民警對(duì)支某進(jìn)行抓捕時(shí)發(fā)現(xiàn)支某已經(jīng)潛逃,遂將支某列為網(wǎng)上追逃人員并做其家人的思想工作,希望其督促支某投案自首。

    6月27日14時(shí),支某在家人的陪同下來到環(huán)翠公安分局經(jīng)偵大隊(duì)投案,主動(dòng)交代了自己以虛構(gòu)交易向信用卡持卡人提供套現(xiàn)服務(wù),從中非法謀利的犯罪事實(shí)。

    目前,支某已因涉嫌非法經(jīng)營罪被警方依法刑拘,為其提供POS機(jī)的另一名犯罪嫌疑人劉某正在抓捕中。

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