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福建漳州首例Pos機非法套現(xiàn)案宣判 涉案1258萬元

發(fā)布日期:2011-07-01  中國POS機網(wǎng)

虛構(gòu)交易,租用銷售終端機(pos機)為他人套現(xiàn),從中收取手續(xù)費,涉案金額達1258.968萬元。福建省漳州市首例利用POS機非法套現(xiàn)案經(jīng)華安縣人民檢察院提起公訴,于6月29日進行一審判決。被告人黃某建被法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣七萬元。出租POS機的被告人湯某林以非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣四萬六千元。出租POS機的被告人劉某源以非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑七個月,緩刑一年,并處罰金人民幣三萬元。
2009年8月至2010年4月,被告人黃某建利用被告人湯某林所借來的《營業(yè)執(zhí)照》等個體經(jīng)營戶手續(xù)申辦了一臺以茶葉店的POS機,向蘇某斌(另案處理)租來一臺化肥店的POS機,向被告人劉某源租來一臺農(nóng)藥店的POS機,向黃某文(另案處理)電器店租來POS,利用這四臺POS機,在其家中以虛構(gòu)交易的方式,先后向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金)達1258.968萬元,并依約定,被告人湯某林支付租金計9200元,向蘇某斌共支付租金1500元和押金1200元,向被告人劉某源支付租金6000元,支付給黃某文租金及POS機押金共計2800元。

案發(fā)后,蘇某斌、黃某文及被告人湯某林、劉某源先后分別向華安縣公安局退出非法所得款人民幣2700元、2800元和9200元、6000元。被告人黃某建、劉某源分別于2010年4月22日、6月8日自動到華安縣公安局投案。

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