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女子開POS機銀行套現(xiàn)近兩千萬聊天群里做廣告

發(fā)布日期:2011-07-13  中國POS機網(wǎng)
2010年,(山東)東營女子李婷(化名)在經(jīng)營的超市內(nèi)開設(shè)了一家“pos機銀行”,專為他人套現(xiàn)。東營市公安局經(jīng)偵支隊民警通過網(wǎng)絡(luò)將其鎖定。7月11日,民警對其實施追查。逮捕中,民警順藤摸瓜又搗毀了一家“POS機銀行”。
 

11日,民警抓獲多名嫌疑人,當(dāng)場查獲2臺POS機、83張銀行卡,千余份消費小票。經(jīng)查,李婷在2010年4月份至2011年7月5日通過兩個地點,虛構(gòu)交易刷卡2822次,套取現(xiàn)金1785余萬元。另一家“POS機銀行”套現(xiàn)具體數(shù)額不祥。目前,案件正在進一步偵查中。

  “套現(xiàn)廣告”

  引民警關(guān)注
東營市公安局經(jīng)偵支隊的薄警官說,發(fā)現(xiàn)這個POS機銀行是因為看到了李婷在某QQ群里發(fā)布的套現(xiàn)廣告。薄警官去年加入某QQ群后,與網(wǎng)友談話間發(fā)現(xiàn)有人在群內(nèi)發(fā)布“可以通過POS機為他人套現(xiàn)”的信息。于是,薄警官便與對方聯(lián)系,得知每次交易要收取百分之一點五至百分之二的手續(xù)費。隨后,民警前去調(diào)查,但始終無法得到確鑿證據(jù)。

  “2011年上半年,市民劉強(化名)因為有筆20萬的貸款就要到期,計劃借銀行卡套現(xiàn)籌錢。”民警得知此情況后,隨即進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)劉強可能正在與李婷進行交易。民警得知劉強要在7月11日和李婷進行交易,交易地點在東營區(qū)某超市。民警決定采取行動,讓李婷伏法。

  交易更換地點

  牽出另一窩點

  11日上午10時40分許,民警跟隨劉強的白色大眾轎車來到了西二路附近,卻發(fā)現(xiàn)劉強沒有在原交易地點進行交易。民警迅速展開偵查,得知雙方已更換了交易地點,改在了某商貿(mào)城的一家商店。民警繼續(xù)跟蹤。

  在某商貿(mào)城附近,劉強走進一家五金店內(nèi)。12時許,劉強又走出了五金店,手里多了一個紅色紙袋。民警獲息,劉強的銀行卡在11時20分、11時22分、11時41分分三次通過POS機總共刷走13萬多元,而每筆交易都有幾百元的零頭。薄警官說,因為嫌疑人怕被人察覺,所以不會刷整數(shù)。零頭就作為了手續(xù)費。

  12時20分許,民警在某飯店門口將李婷逮捕。隨后,民警先后在東營區(qū)某超市和五金店內(nèi)查獲兩臺POS機、八十多張銀行卡和大批消費存根。

  虛構(gòu)交易

  套現(xiàn)兩千萬元

  “從2010年4月至2011年7月5日,李婷通過兩個地點,虛構(gòu)交易2822次。”民警說,李婷用POS機共套現(xiàn)了1785余萬元,為他人虛構(gòu)交易、套取現(xiàn)金,收取百分之一點五至百分之二的手續(xù)費的方式獲取非法利益。

  民警表示,李婷已被依法刑事拘留,目前正在對其審訊。
 

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