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大學(xué)生開假公司辦POS機(jī)"套現(xiàn)" 兩年套出700萬

發(fā)布日期:2011-07-22  中國POS機(jī)網(wǎng)
 本報(bào)7月21日訊 為了發(fā)財(cái)致富,居然將目標(biāo)鎖定在銷售終端機(jī)(POS)上,利用pos機(jī)虛擬交易,幫持卡人非法套現(xiàn)賺取手續(xù)費(fèi)。2009年以來,冀某非法套現(xiàn)資金達(dá)700多萬元。7月15日,冀某因涉嫌非法經(jīng)營罪被衡陽蒸湘區(qū)公安局依法刑事拘留。

  注冊(cè)假公司“套現(xiàn)”謀利

  今年35歲的冀某雖然大專畢業(yè),但一直找不到一份理想的工作。2009年5月,冀某在網(wǎng)上看到了一則代客戶刷卡套現(xiàn)的小廣告,從中可獲得4至5個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)。冀某認(rèn)為這是一個(gè)不錯(cuò)的發(fā)財(cái)機(jī)會(huì)。遂于2009年5月在工商、稅務(wù)部門虛假注冊(cè)了一個(gè)名為蒸湘區(qū)鑫源百貨店的公司,虛假公司注冊(cè)好后,冀某便在衡陽市建設(shè)銀行申報(bào)了一臺(tái)POS機(jī)開始在華新開發(fā)區(qū)沐淋美君的家中代人刷卡套現(xiàn),從中收取1至3個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù)費(fèi)。

  為廣辟業(yè)務(wù),冀某明目張膽地將小廣告貼到了街上。蒸湘分局經(jīng)偵大隊(duì)民警獲悉后立即展開秘密調(diào)查,很快掌握了冀某利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的操作流程,摸清了冀某位于華新開發(fā)區(qū)某大廈的窩點(diǎn)。

  7月15日上午,經(jīng)過布控,副大隊(duì)長曠章標(biāo)帶領(lǐng)專案小組成功將嫌疑人冀某抓獲,當(dāng)場(chǎng)查獲移動(dòng)POS機(jī)一臺(tái)、POS簽購單300余份、記有收取套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)的賬本一冊(cè)。冀某到案后,如實(shí)交待了其注冊(cè)虛假公司,利用申請(qǐng)到的POS機(jī)幫他人非法套現(xiàn)從中非法獲利的事實(shí)。

  哪些人熱衷于“套現(xiàn)”

  經(jīng)查,到冀某處刷卡的人有三類,第一類是一些信用卡透支額度較高的卡主,因?yàn)樾庞每曩M(fèi)較高,于是通過冀某進(jìn)行虛擬刷卡消費(fèi)的形式免繳年費(fèi)。雖然也需要給冀某手續(xù)費(fèi),但是相比年費(fèi)來說還是有“賺頭”。第二類是因短期內(nèi)急需用錢的人,通過正規(guī)渠道無法籌集,于是通過這個(gè)辦法套取現(xiàn)金使用。第三類人是“卡奴”。由于每張信用卡都有還款期限,到期不還款就會(huì)留下不良信用記錄,為了躲過賬單,卡奴們用拆東墻補(bǔ)西墻的方法延緩危機(jī)。

  提醒

  POS機(jī)“套現(xiàn)”超百萬

  構(gòu)成犯罪

  2010年施行的《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定:使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在100萬元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營罪,數(shù)額在500萬元以上則為“情節(jié)特別嚴(yán)重”,處五年以上有期徒刑。

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