昌邑一年輕男子財(cái)迷心竅利用pos機(jī)非法為別人套現(xiàn)賺錢。25日,昌邑公安局經(jīng)偵大隊(duì)將其抓獲,發(fā)現(xiàn)該男子非法套現(xiàn)達(dá)3600余萬元。
昌邑男子張某今年30歲,2009年4月份曾經(jīng)營了一個小門頭,打算做個煤炭生意來賺錢,但搞煤炭生意需要大量的現(xiàn)金,于是張某就從銀行辦理了兩張透支額度為2萬元的信用卡,準(zhǔn)備利用POS機(jī)套取現(xiàn)金。
一次偶然的機(jī)會,張某打聽到一個專門提供POS機(jī)套現(xiàn)的地方,但要收取1%的費(fèi)用。前去套現(xiàn)之后,他萌生了自己申請POS機(jī)套現(xiàn)賺錢的念頭。
但按照金融部門的規(guī)定,只有擁有相關(guān)資質(zhì)及手續(xù)的公司才具有申請POS機(jī)的資格。經(jīng)多日琢磨,鄰親老張的一紡織公司進(jìn)入張某的視線。該公司不僅具有申請POS機(jī)的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證等全套手續(xù),而且還是一家已被停產(chǎn)注銷的“皮包”公司,用這樣的公司來套現(xiàn)再合適不過了。
于是他多次到老張家里“做客”取得老張的信任。謊稱需要借用老張的公司的相關(guān)手續(xù)到銀行貸款。老張想反正公司現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)注銷,相關(guān)手續(xù)留著也沒用,不如給親戚行個方便,于是就將公司的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行開戶許可證、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證以及個人的居民身份證和印章統(tǒng)統(tǒng)借給了張某。
拿到相關(guān)材料的張某隨即到昌邑某銀行辦理了申請POS機(jī)的手續(xù)。幾個月后,POS機(jī)已到小張的手中,張某下決心把“業(yè)務(wù)”做大,開始選擇門頭、起店名、做廣告、搞宣傳,大肆招攬朋友到店中進(jìn)行信用卡刷卡套現(xiàn)交易,并按照0.5%、0.8%、1.5%收取刷卡費(fèi)用,就這樣小張?jiān)?010年1月份經(jīng)營起了自己的“皮包公司”。
就在此時,小張及其POS機(jī)已進(jìn)入昌邑市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的視線。經(jīng)過大隊(duì)研究偵查,將全部情況匯總剖析后,于2011年7月25日將小張一舉抓獲。截至被抓時,他共利用POS機(jī)非法套現(xiàn)金額高達(dá)3600余萬元,繳獲銀行卡44張。