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16臺POS機(jī)1年刷出一個億

發(fā)布日期:2011-07-19  中國POS機(jī)網(wǎng)
哈市南崗區(qū)警方近日成功偵破一起非法套現(xiàn)金額近1億元的省廳督辦特大非法經(jīng)營系列案件,抓獲犯罪嫌疑人5人,繳獲POS機(jī)16臺。犯罪嫌疑人用自己或親屬的身份虛擬注冊公司,申辦POS機(jī),然后收取1-2%的手續(xù)費(fèi)非法套現(xiàn)牟利。

  4月27日,南崗郵政派出所獲知一名叫楊萍(化名)的女子涉嫌用銀行卡非法套現(xiàn)。最終查明楊萍于4月28日11時左右,在香坊區(qū)公濱路附近用兩張中國銀行卡通過叢華(化名)提供的POS機(jī)套取現(xiàn)金。4月28日22時許,警方將叢華抓獲。經(jīng)審,叢華供認(rèn)了從2011年9月中旬開始,伙同張香(化名)利用多家公司的POS機(jī)為楊萍等人刷卡套取現(xiàn)金,再賺取手續(xù)費(fèi)的犯罪事實(shí)。叢華還交待曾在南崗區(qū)某高檔小區(qū)租房間伙同喬某、王某為他人進(jìn)行非法套現(xiàn)。

  4月30日零時許,民警根據(jù)叢華交代的線索,在香坊區(qū)某小區(qū)將張香抓獲,并查明其擁有3臺POS機(jī),為多人刷卡套現(xiàn)500余萬元。5月4日民警將犯罪嫌疑人喬某和王某抓獲。經(jīng)審,二人供認(rèn)了2011年7月至2012年4月期間,先后注冊了4家公司,獲取4臺pos機(jī),用于為多人刷卡套取現(xiàn)金共計人民幣3000余萬元。
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